潜江警方辗转五省捣毁电诈团伙

来源：湖北日报

湖北日报全媒记者 许旷 通讯员 李宗吾

编者按

连日来，湖北警方驰而不息、严打密防，坚决遏制电信网络诈骗犯罪发展蔓延势头。为深入贯彻落实***总书记关于打击治理电信网络诈骗重要指示精神，进一步强化全省反诈防骗宣传，加快构建“全警反诈、全社会反诈”新格局，营造全民知晓、全民参与的浓厚氛围和强大声势，本报今起推出“聚力攻坚 全民反诈”专栏，敬请关注。

连日来，全省公安机关始终保持强劲势头，针对电信诈骗案件发起一轮又一轮的猛烈攻势，捣窝点、斩链条、打灰产、挽损失，全力遏制电信网络诈骗犯罪发展蔓延势头。

近日，我省对外通报多起冒充领导熟人、冒充公检法类电诈案件。

“冒充领导和熟人诈骗是骗子惯用伎俩，犯罪分子抓住某些人的防备心理弱和企业管理上的漏洞，精心设计剧本，导致群众屡屡受骗。”湖北省反诈中心民警说。

收到三条QQ消息后，财务转款近千万元

2020年12月3日下午，潜江市公安局熊口派出所接到本地一家企业的财务人员廖某报警，称遭遇电信诈骗。

原来，当日上午，廖某被拉进一个以自己所在公司命名的QQ群，群里的用户都是公司高管名字。很快，有名“董事长”在群里发送信息，要求财务人员廖某统计好公司账户余额后将情况告知他。

廖某按照对方要求将账户余额反馈。随后，自称董事长的男子向廖某单独发送了一个银行卡账户，要求其向该账户转款。在这之后的一个半小时内，廖某按照“董事长”要求共计转款998万元。16时05分，当对方再次要求转款时，廖某心生疑惑，电话咨询董事长后才发现被骗，随即报警。

“迅速启动反电诈合成作战机制！”接警后，熊口派出所迅速向市局刑侦支队报告。潜江市反电诈中心第一时间启动紧急止付、立案、查询和冻结相关工作。公安机关还专门安排人员，对该公司财务人员进行心理辅导，防止次生治安事件。

案发后一个多小时时间里，受骗的近1000万元资金被分解成数百笔小额资金，通过3层节点流转到近百张银行卡中。

一支由刑侦、网安、治安等部门精干力量组成的工作专班开始高速运转，公安机关迅速采用技术手段对嫌疑账户进行紧急止付，同时通过公安部电侦平台止付，反电诈中心入驻银行查询涉案账户流水和相关信息，提供给专班开展止付冻结，止付423万余元，追回资金346万余元。

赶赴五省，将涉案嫌疑人抓捕归案

紧急止付的同时，案件侦破工作也在紧张进行。涉案资金被嫌疑人在短时间内被分散到近百个三级账户。技术民警克服重重困难，对海量信息流、资金流进行逐条分析。

通过资金分析，民警初步判断，河北的张某和贵州的孔某可能系帮助诈骗团伙洗钱的窝点人员。通过工作，专班发现分别以张某和孔某为首的两个专门从事收贩卡团伙，专门为犯罪团伙提供银行卡转移赃款实施犯罪。

2020年12月9日，工作专班赶赴河北和贵州两地，将张某、孔某两个团伙5名嫌疑人抓获归案。今年3月，专班人员又连续赴四川、江苏、广西等地抓获涉案犯罪嫌疑人骆某等5人。经审讯，张某等人对犯罪事实供认不讳。目前，案件已移送潜江市人民检察院起诉。

办案民警介绍，此类诈骗中，犯罪分子利用不法渠道，获得受害人个人信息和关联的公司领导的信息，然后在QQ上冒充公司领导，要求受害人汇款。

“员工一般都会及时落实公司领导安排的工作，很少核实事情的真假，诈骗分子正是利用这一点，导致受害人一步步掉入其设计好的圈套。”

民警提醒，企业财务人员是电信网络诈骗分子的重点目标人群，一旦中招，损失危害大。企业应对此重点加强反诈宣传和反诈知识学*。财务人员要严格遵守请示汇报制度和财务管理制度，养成多了解、多核实、多汇报的工作作风。如不慎被骗或遇可疑情形，要注意保护证据立即拨打110。

以案例提醒网友

不管你信不信，反正我是信了。

隔岸观火 发表于 2021-5-1 17:08
不管你信不信，反正我是信了。

{:}

安行天下 发表于 2021-5-6 07:58

{:}