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【湖北襄阳:4人被抓获!涉案资金4000余万元】
近日,襄城区公安分局重拳出击、连续作战破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人4名。
2022年12月中旬,襄城区公安分局接到上级推送线索,辖区居民高某、李某、张某、郭某等人涉嫌向电诈团伙出售、出租个人银行卡,并帮助电诈团伙转移赃款。分局立即成立专案组,全力以赴开展案件侦破工作。
经过连续多日的追踪排查、蹲守布控,办案民警于2022年12月27日将4人全部抓获归案。据悉,高某、李某、张某、郭某相互认识、均无固定工作。去年8月,4人聚在一起商量弄点钱花。高某介绍,自己偶然在网上认识了一名网友,网友声称他们“公司”正在租借银行卡开展相关业务,每张银行卡租金1500至2000元不等。听到还有这种好事,4人心动不已,与网友商谈好租金后,纷纷将自己的银行卡租借给了对方“公司”。
此后,网友为“表达谢意”,多次请4人大吃大喝,并向4人推荐,由于“公司”业务拓展,需要“雇佣”人员帮忙进行银行卡提现、转账等操作,每笔操作按提现、转账金额支付10%左右的佣金。眼见网友一身名牌、出手阔绰,4人当即表示愿意接受“雇佣”。
据警方调查,2022年8月至12月,短短4个多月时间里,高某、李某、张某、郭某多次通过ATM线下取钱交付,支付宝线上转账的方式向网友“公司”转移资金,关联全国多起电信网络诈骗案件,涉案银行账户多达20余个,流水资金4000余万元。
经讯问,高某、李某、张某、郭某对在明知他人从事违法犯罪的情况下,仍将自己的银行卡租借给他人并从中牟利的犯罪事实供认不讳。“这个犯罪团伙非常狡猾,诈骗钱款一进账户,就通过线上线下操作对资金进行分流,下一步我们将全力追击、深挖彻查,将电信诈骗分子绳之以法,切实维护人民群众财产安全。”专案组民警刘阳说道。
目前,4名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。(襄阳晚报)
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