湖北夷陵公安打掉一特大洗钱犯罪团伙，涉案金额20亿

近日，湖北省宜昌市公安局夷陵区分局以“净网2022”专项行动为抓手，深入研判、果断出击，打掉一个为境外赌博平台洗钱的特大犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人35名，涉案金额达20亿元。
今年6月，夷陵区分局网安民警网上巡查发现，辖区出现招募网民到缅甸赌博的消息，随即循线追踪，一个以李某某为首的洗钱犯罪团伙浮出水面。
经民警调查发现，李某某通过微信、QQ等网络渠道发布诱人招赌信息，赌客上钩后，便诱骗他们提供银行账户为网络赌博平台进行支付结算，并承诺按照提供银行卡流水的千分之五进行提成。赌客获取高额提成后，不再满足仅提供自己银行卡进行“跑分”，开始将周围好友发展成“下线”。
李某某依靠这种类似传销方式发展下线，成员迅速扩张到30多名，形成有组织、有规模的犯罪团伙。团伙进行“跑分”时，通常都是在酒店或者车内等地临时搭建“跑分”场所，涉赌资金到账后，便会及时转出。
民警进一步调查发现，团伙成员分工明确，有一条完整的为境外赌博平台洗钱服务的链条。团伙进行犯罪时，李某某负责在境外指挥，境内“跑分”人员则分为“联络员”“卡商”“卡农”“操作手”等多个层级。
夷陵区分局从“操作手”谭某入手，一直向上查到组织者李某某，彻底摸清了犯罪团伙的分支层级结构、作案方式等信息，一举打掉7个一级代理，扩线抓获下线犯罪成员30余名。
目前，案件正在进一步侦办中。



来源:人民公安报

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