“翁婿”冒充大客户骗10余商户30万

“翁婿”冒充大客户骗10余商户30万
诈骗团伙被捣毁，揭底一些新套路

　办案民警介绍，该案中的一些细节需引起市民警惕。首先，嫌疑人杨某深知百姓对外地陌生号码有防范之心，每次作案前，都会先到受害人所在地办理当地电话卡。其次，与以往电话诈骗不同，嫌疑人先实地踩点，了解当地具体情况，诸如执法单位（负责人）名称、所在位置等，这些都会让受害人放松戒备。为此，广大市民但凡对涉及财物的陌生来电都不能放松警惕，无论对方自述何种身份，都不要轻信。
大客户订单骗局
　　3月2日上午，五峰渔洋关集镇，经营调料干货的个体商户马某正在店铺内查收货物。这时，马某的手机突然响起。是本地号码来电。“你好，我是五峰某执法单位负责人陈队长。我们准备举办大型活动，需要采购一批物资。因为职务关系我不便出面。你做生意比较厚道，希望你帮我们采购一下，东西送到单位驻地后现场结款。你可以与商户赵某联系一下，他那里的东西比较齐全。”电话里，一名陌生男子言之凿凿的说道。
    突然接到这么大一笔“订单”，马某喜出望外，立刻按照“陈队长”给的号码联系上了“商户”赵某。对方接通电话后表示，自己和“陈队长”是老交情，对方也是大客户。但这批物资利润很高，考虑到采购成本，希望马某先预付26460元的定金。马某没有犹豫，当天便将“定金”打往对方指定账户。
    让马某意外的是，打款成功后，其拨打“陈队长”和赵某的电话均无法接通。此时，他才意识到可能遭遇骗局，随后向辖区警方报警。
    渔洋关派出所迅速展开调查，发现“陈队长”所使用的电话号码，系2月16日以仙桃籍男子王某的身份证在渔洋关办理。经过走访和视频取证，警方确认，2月16日当天，该男子还分别在另外两个网点办理了2张电话卡，之后便乘车离开五峰。号码唯一一次使用，便是3月2日作案当天。
四名嫌疑人落网
　　办案民警判断，这是一起典型的多人分工、环环相扣的电信诈骗案。前往五峰办卡的男子亦成为案件的突破口。警方对该男子活动轨迹反复研究，加之便衣实地侦查后判定，嫌疑人在武汉和仙桃两地都有落脚点。与此同时，警方锁定了与该男子频繁接触的另外3名犯罪嫌疑人。
    3月28日上午，五峰县公安局副局长邹建华带领刑侦、网安及渔洋关派出所警力，会同宜昌市公安局相关部门民警驱车赶赴武汉。经过半天的工作，锁定4名涉案嫌疑人分别在武汉、仙桃两地。为确保嫌疑人全部落网，专班民警果断决定，兵分两路，展开抓捕。
    28日晚6时30分许，武汉、仙桃两组民警同步出击，在仙桃市、宜昌市警方协助下，分别在武汉市汉阳区一出租屋、仙桃市某餐馆和某小区将涉案嫌疑人杨某、曾某、胡某、管某成功抓获。现场扣押作案车辆一台和大量的作案工具、现金、首饰并连夜安全押解回五峰。杨某正是受害人提到的“陈队长”，案发前在五峰办理电话卡的也是他。
“翁婿”联手设圈套
　　在大量的证据面前，4名犯罪嫌疑人如实供述其自今年2月以来，由杨某牵头组织电信诈骗的犯罪事实。
    今年32岁的仙桃人杨某与同伙管某原本是翁婿关系。数年前，杨某与管某女儿离婚，但两人仍旧保持联系。今年2月，杨某通过网络结识曾某和胡某，并计划通过电话诈骗牟利。没想到，这一“计划”立刻得到管某的响应。
    杨某深知警方对电信诈骗的打击力度，为躲避侦查，其跑到武汉租房作为活动窝点。为明确作案目标，4名嫌疑人流窜踩点，前往多个乡镇通过实地聊天和网上搜索的方式，获取目标商户信息。杨某还通过非法渠道购得假冒身份证，以此办理电话卡、银行卡。在作案中，管某往往扮演供货商，与扮演执法部门负责人的杨某一唱一和，以单位组织活动采购物品为由大肆诈骗。
    根据4人交代，该团伙先后在湖南、湖北等地对近200名个体经营户打电话实施诈骗，共骗取10多名经营户现金近30万元。一旦骗取成功，杨某安排团伙成员曾某专门在天门、荆州、武汉、洪湖等地取款，之后进行分赃。目前，4名犯罪嫌疑人被依法予以刑事拘留。案件在进一步深挖侦办中。
来源于三峡晚报！

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