荆州警方破获部督特大跨境电诈案

荆州警方破获部督特大跨境电诈案

涉案流水达2亿元 挽回损失595万元

湖北日报全媒记者 许旷 通讯员 刘博 王秋霞

6月1日，荆州警方披露，省公安厅指挥荆州市、开发区两级公安机关，成功破获一起部督特大跨境电信网络诈骗案，为受害人全额挽损595万元，带破电信网络诈骗案件16起，涉案金额3000余万元，资金流水高达2亿余元。

深陷投资圈套

被骗近600万元

2020年4月27日晚6时许，徐丹（化名）在家人陪同下，来到荆州开发区公安分局燎原新村派出所报警，哭诉自己被骗经历。

经了解，4月25日起，徐丹在网上分10次往某投资平台充值282万元。4月27日下午，最后一笔19.4万元亏损一空后，她意识到被骗。

2019年8月，得知好友张敏（化名）在网上投资理财收入颇丰，徐丹迫不及待向其“取经”，加了“猎狼团队微微”的QQ号。在“猎狼团队微微”指示下，徐丹下载某APP在线购买彩票。

“收入大概为投资成本的10%，刚开始每天都有几百元的收入，而且不到5分钟就可提现。”徐丹说，因“利润高、提现快”，她主动加大充值额度。

没想到，徐丹开始接连亏损，即使偶尔获利也无法提现。导师解释，这是公司制订的“打码数”，即盈利必须达到充值额才能提现，一旦出现亏损，则必须继续投资。

“错信天上掉馅饼，让我倾家荡产。”徐丹说，被骗的钱里，有积蓄，有卖房、卖车的钱，也有向亲朋好友借来的。经查，其实际损失金额595万余元。

荆州市公安局、开发区公安分局迅速成立专案组开展侦查。因案情重大，该案被列为“4·27”部督案。

合力围捕

15名团伙成员

“这是一起典型的‘杀猪盘’网络诈骗案件。”专案组将案情汇报至省公安厅反诈中心，省厅“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查等工作，发现这是一个盘踞于菲律宾的特大诈骗团伙。

经查，该犯罪团伙于2018年在柬埔寨开设“易彩票”公司，专门针对中国人实施电信诈骗。2019年，该犯罪团伙将公司搬至菲律宾。团伙成员分工明确，专门负责洗钱的财务组会用最短的时间，将钱洗白。从受害人被骗到赃款全部转移，用时不到两小时。

经深挖，荆州警方最终锁定23名该团伙成员的身份信息。

2020年8月中旬，15名团伙成员从菲律宾回国，经转机抵达成都后，按照当地疫情防控要求，15名嫌疑人在酒店隔离。

在15人回国前，专案组已提前赶赴成都，与当地防疫指挥部、公安机关取得联系，制定抓捕方案。

9月1日，15人解除隔离前一天，50余名警力赶赴成都。次日警方将其全部抓获，当场收缴涉案手机22部，冻结涉案资金200余万元、银行卡50余张。

冻结、止付

300余个银行账户

2020年9月3日，15名犯罪嫌疑人被押解回荆州，专案组连夜开展突击审讯。半个月里，经多轮审讯，查实该团伙犯罪事实，笔录达1000余页。

专案组在加大追逃力度的同时，追赃工作同步推进。民警辗转全国各地，冻结、止付300余个银行账户，并同时做好嫌疑人家属思想工作，劝导其配合退赃。

经过不断深挖，专案组目前已查证该团伙作案16起，涉案金额3000余万元，资金流水高达2亿余元。

专案组侦查员介绍，该案不仅是该市单笔损失金额最大的一起案件，也是开发区公安分局侦办的首起跨境电信网络诈骗案。

目前，专案组已将该案中徐丹被骗的595万元全数追回。18名犯罪嫌疑人已被移送起诉，其他犯罪嫌疑人被网上追逃。

警方提示，我国已禁止互联网销售彩票。

安行天下 发表于 2021-6-9 08:07